محامو البحرين

البحث المتقدم

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 25/11/2015 » بحث توحيد الجهود الإقليمية لمكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب »

جريدة أخبار الخليج العدد : ١٣٧٦٠ - الأربعاء ٢٥ نوفمبر ٢٠١٥ م، الموافق ١٢ صفر ١٤٣٧ هـ

في اجتماع مجموعة العمل المالي بالمنامة
بحث توحيد الجهود الإقليمية لمكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب

افتتحت صباح أمس في المنامة أعمال الاجتماع العام الثاني والعشرين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (المينا) من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب برئاسة سلطنة عمان.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار توحيد الجهود الإقليمية والدولية نحو مكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بذلك ومحاربة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح من أجل حماية الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية من مخاطر تلك الجرائم.
حضر الاجتماع عدد كبير من خبراء مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في بعض الدول أعضاء المجموعة (المملكة الأردنية الهاشمية، والإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والجمهورية التونسية، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية السودان، وجمهورية العراق، وسلطنة عمان، ودولة فلسطين، ودولة قطر، ودولة الكويت، والجمهورية اللبنانية، ودولة ليبيا، وجمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية)، كما حضره خبراء من بعض الدول والجهات المراقبة (جمهورية الصومال، والجمهورية الفرنسية، والولايات المتحدة الأمريكية، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومجموعة العمل المالي (FATF)، وهيئة الأمم المتحدة (UN)، ومجموعة «إيجمونت»، وصندوق النقد العربي، ومجموعة العمل المالي الأوروآسيوية.
وقد عقد في اليومين السابقين للاجتماع العام اجتماعي فريقي عمل التقييم المتبادل والمساعدات الفنية والتطبيقات، ولقاء منتدى وحدات المعلومات المالية بدول المجموعة واجتماع اللجنة الفرعية التابعة للمنتدى، واجتماع لجنة التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وسيتناول الاجتماع العام على مدار 3 أيام البنود المدرجة على جدول أعماله، ومن أهمها استعراض آخر التطورات وأهم المسائل والتحديات المرتبطة بمكافحة تمويل الإرهاب والمبادرات القائمة ذات الصلة، بالإضافة إلى النظر في عدد من التقارير ضمن برنامج المتابعة المتعلق بالتزام الدول الأعضاء بالمعايير الدولية الصادرة في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح والذي يلي تقييم الدول.
كما سيتناول الاجتماع العام عددًا من أوراق العمل المتعلقة بالاستعداد للجولة الثانية من عملية تقييم التزام الدول الأعضاء بالمعايير الدولية في شأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح والبرنامج الزمني لتلك الجولة، إضافة إلى مناقشة إجراءات برنامج متابعة الالتزام الضريبي الطوعي في إحدى الدول الأعضاء. كما سيتم النظر في الخطة الاستراتيجية الرابعة للمجموعة للأعوام عن الفترة من بداية عام 2016 إلى نهاية عام 2018، وكذلك خطة عمل المجموعة لعام 2016 وبعض أوراق العمل المتعلقة بالخطط والتمويل والمسائل التنظيمية والإدارية الأخرى.