جريدة الايام العدد
10427 الخميس 26 أكتوبر 2017 الموافق 6 صفر 1439
«الدراسات
القضائية» ينظم برنامجًا حول جرائم غسل الأموال
نظم معهد الدراسات القضائية والقانونية ورشة تدريبية
حول أحدث التطورات المحلية والإقليمية والدولية في مجال الجرائم المالية، وما قد
يرتبط بها من جرائم غسل الاموال وتمويل الإرهاب، وذلك بحضور وزير العدل والشؤون
الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة.
وشارك في البرنامج التدريبي الذي افتتح أمس الأول، عدد من القضاة وأعضاء النيابة
العامة، ومنتسبي وزارة الداخلية، ومتخصصين من مصرف البحرين المركزي، ومسؤولين عن
الرقابة على القطاع المصرفي وأسواق المال والتأمين والبورصات.
وحاضر في البرنامج الذي يأتي ضمن سلسلة من الورش التدريبية، كل من مدير ادارة
المتابعة بمصرف البحرين المركزي الدكتور أحمد بو مطيع، ورئيس معهد الدراسات
القضائية والقانونية الدكتور خالد سري صيام، حيث تطرقا إلى مفهوم الفساد ونطاقه
وعلاقته بالجرائم المالية، وتحليل المصالح المحمية في الجرائم المالية، ومدى تطور
استخدام الأسواق المالية والأدوات المالية في ارتكاب جرائم غسل الأموال وتمويل
الإرهاب، من خلال عرض نماذج وتطبيقات عملية وعدد من التجارب المقارنة.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
القانون
وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال
الإرهابية
قانون رقم
(7) لسنة 2017 بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
المرسوم
بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل
الأموال
بحث توحيد
الجهود الإقليمية لمكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب