الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • شبكة المحامين العرب تطلق العدد الأول من نشرتها الإخبارية.
  • رئيس إدارة التفتيش القضائي: مراجعة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ألف‭ ‬حكم‭ ‬ضمن‭ ‬تقييم‭ ‬مسار‭ ‬المحاكم‭ ‬الشرعية
  • اليوم بدء التسجيل الأولي للحج.. والإعلان عن الحملات 16 سبتمبر
  • الحبس أو الغرامة لمحرض المحضون على الامتناع عن الرؤية

شبكة المحامين العرب تطلق العدد الأول من نشرتها الإخبارية.

أطلقت شبكة المحامين العرب العدد الأول من النشرة الإخبارية، حيث استعرضت من خلالها الأنشطة التي قامت ب...اقرأ المزيد

رئيس إدارة التفتيش القضائي: مراجعة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ألف‭ ‬حكم‭ ‬ضمن‭ ‬تقييم‭ ‬مسار‭ ‬المحاكم‭ ‬الشرعية

صرح‭ ‬القاضي‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬السيد‭ ‬محمد‭ ‬المعلا‭ ‬الوكيل‭ ‬بمحكمة‭ ‬التمييز‭ ‬رئيس‭ ‬إدارة‭ ‬التفتي...اقرأ المزيد

اليوم بدء التسجيل الأولي للحج.. والإعلان عن الحملات 16 سبتمبر

أعلنت اللجنة العليا لشؤون الحج والعمرة عن فتح باب التسجيل لموسم الحج الأكبر لعام 1447هـ (2026م)، و...اقرأ المزيد

الحبس أو الغرامة لمحرض المحضون على الامتناع عن الرؤية

تقدم‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬النواب‭ ‬يتصدرهم‭ ‬النائب‭ ‬خالد‭ ‬بوعنق‭ ‬باقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬بتعديل‭ ‬قانون‭ ‬الع...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 08/01/2019 » حظر أعمال غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أعمال الأشخاص المسجلين بالسجل التجاري » 

جريدة أخبار الخليج   العدد : ١٤٩٠٠ - الثلاثاء ٠٨ يناير ٢٠١٩ م، الموافق ٠٢ جمادى الاول ١٤٤٠هـ

حظر أعمال غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أعمال الأشخاص المسجلين بالسجل التجاري

صدر قرار عن وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أعمال الأشخاص المسجلين بالسجل التجاري وسجل مدققي الحسابات بالبحرين من حيث الصفقات المشبوهة أو غير العادية بحيث يلتزم الشخص المسجل قبل إجراء أي علاقة عمل بالتحقق من هوية العميل والمستفيد النهائي ومصدر الأموال. كما يتعين على الأشخاص المسجلين تنفيذ إجراءات العناية الواجبة المعززة في حال احتمال وجود خطر لوقوع جريمة غسل أموال أو تمويل إرهاب.

القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية

المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات

المـلـك يصــادق علـى قانـون بتعـديـل أحـكـام العـقـوبــات
 

 



 

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك