الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • «خدمات الشورى» تبحث مع «سوق العمل» منح صاحب العمل مهلة زمنية لتجديد تصريح العمل
  • جلالة الملك المعظم يصدر مرسومًا ملكيًا بتعديل وزاري
  • سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يترأس الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء
  • بمرسوم ملكي .. عيسى بن سلمان وزيراً لديوان رئيس مجلس الوزراء

«خدمات الشورى» تبحث مع «سوق العمل» منح صاحب العمل مهلة زمنية لتجديد تصريح العمل

ناقشت‭ ‬لجنة‭ ‬الخدمات‭ ‬بمجلس‭ ‬الشورى‭ ‬في‭ ‬اجتماعها‭ ‬أمس‭ (‬الاثنين‭)‬،‭ ‬برئاسة‭ ‬الدكتورة‭ ...اقرأ المزيد

جلالة الملك المعظم يصدر مرسومًا ملكيًا بتعديل وزاري

صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، مرسوم ملكي رقم (32) لسنة 2025...اقرأ المزيد

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يترأس الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الاعتياد...اقرأ المزيد

بمرسوم ملكي .. عيسى بن سلمان وزيراً لديوان رئيس مجلس الوزراء

صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، مرسوم ملكي رق...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 24/06/2020 » الدراسات القضائية" يعقد ندوة إلكترونية حول (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب دوليًا ومحليًا) » 

جريدة البلاد  3 ذو القعدة 1441هـ - 24 يونيو 2020م

الدراسات القضائية" يعقد ندوة إلكترونية حول (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب دوليًا ومحليًا)

عقد معهد الدراسات القضائية والقانونية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ندوة إلكترونية مخصصة للسادة المحامين بعنوان (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب دولياً ومحلياً)، وبمشاركة معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
وتحدث في الندوة القاضي حاتم علي ممثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والقاضي محمد خلف رئيس محكمة الاستئناف ومدير مكتب التعاون الدولي وتنفيذ الأحكام بالنيابة العامة بجمهورية مصر العربية الشقيقة، والدكتور خالد سري صيام رئيس معهد الدراسات القضائية والقانونية.
وتناولت الندوة الأضرار والمخاطر الرئيسية المرتبطة بغسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب، وتقديم مراجعة للوائح الوطنية والدولية الرئيسية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك متطلبات تنفيذها بطريقة تحقق الحماية الفعالة للمصالح المحمية، وموقف مملكة البحرين من حيث مدى الالتزام بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وكذلك استعراض مفهوم وأسس الرقابة القائمة على المخاطر، وكيفية تطبيقها من خلال معرفة المرسل إليهم من خلال تطبيق تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبيان العلاقة بين الأموال المغسولة والجريمة الأصلية كشرط مفترض لحدوث تبييض الأموال.
كما سلطت الندوة الضوء على آليات ومشاكل الاشتباه في جرائم غسل الأموال، والتزامات المؤسسات غير المالية والأشخاص في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والرؤية الدولية (توصيات فرقة العمل للإجراءات المالية ( FATF) وتطبيقات القانون المقارن، بالإضافة إلى آليات تحقيق التوازن بين متطلبات المراقبة ومتطلبات احترام الالتزامات المهنية، وخاصة فيما يتعلق باحترام السرية المهنية.

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات   

المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1998 بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب


 

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك