الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • مقترح نيابي بزيادة عدد الشقق السكنية للمطلقات والأرامل
  • «العليا لشؤون الحج»: فتح باب التقديم لطلبات تسيير حملات الحج لموسم 1447هـ اليوم
  • إعفاء البحرينيين من تأشيرة دخول أوزبكستان

مقترح نيابي بزيادة عدد الشقق السكنية للمطلقات والأرامل

تقدم‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬النواب‭ ‬باقتراح‭ ‬برغبة‭ ‬لزيادة‭ ‬عدد‭ ‬الشقق‭ ‬السكنية‭ ‬المخصصة‭ ‬لـ«المطلقة‭ ...اقرأ المزيد

«العليا لشؤون الحج»: فتح باب التقديم لطلبات تسيير حملات الحج لموسم 1447هـ اليوم

أعلنت‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬لشؤون‭ ‬الحج‭ ‬والعمرة‭ ‬فتح‭ ‬باب‭ ‬التقديم‭ ‬لحملات‭ ‬الحج‭ ‬الراغبة‭ ‬ف...اقرأ المزيد

إعفاء البحرينيين من تأشيرة دخول أوزبكستان

أكدت وزيرة السياحة فاطمة الصيرفي، أهمية تعزيز التعاون السياحي بين البحرين وجمهورية أوزبكستان، فيما أ...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 08/08/2022 » السجن والغرامة لمتهمة بالاحتيال باستخدام وسائل إلكترونية وغسل الأموال » 

جريدة الوطن 20 المحرم 1444هـ - 18 أغسطس 2022م

السجن والغرامة لمتهمة بالاحتيال باستخدام وسائل إلكترونية وغسل الأموال

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية قد أصدرت اليوم حكماً في واقعة احتيال الكتروني وغسل الأموال المتحصلة عنها وذلك بمعاقبة المتهمة في تلك القضية بالحبس لمدة سنة واحدة عما أسند إليها تهمة الاحتيال، وبالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة مبلغ ثلاثة ألاف دينار فضلاً عن مصادرة مبلغ وقدره ثلاثة وعشرون ألف وستمائة وثمانية وخمسون دينار وأربعمائة وأربعة وسبعون فلس من أموالها وأملاكها، وذلك تهمة غسل الأموال.
وكانت النيابة العامة قد أجرت تحقيقات مكثفة في بلاغ إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بشأن بلاغ أحد الضحايا عن تعرضه لعملية استيلاء على أموال من حسابه البنكي قام بها مجهول، وقد أسفرت تحريات الشرطة عن تحديد الحساب البنكي الذي آلت إليه تلك الأموال، وأن المتهمة هي من تدير وتستخدم ذلك الحساب.
كما ثبت ارتباطها في ذلك النشاط الإجرامي بآخرين في الخارج للإيقاع بالضحايا عبر الاتصالات والرسائل الهاتفية، وانتحال وظائف وصفات غير حقيقية، حيث تمكنوا بهذه الوسائل من الاستيلاء على أموالهم بعد ان استدرجوهم وأوهموهم بأنها إجراءات لازمة لإتمام معاملاتهم أو الادعاء بفوزهم بجوائز مالية مغرية، وقد أمرت النيابة بالكشف عن الحسابات البنكية الخاصة المستخدمة في الواقعة وتتبع تحركات والمعاملات المالية التي تمت من خلالها، وأسفر تنفيذ إدارة التحريات المالية ذلك الأمر عن تحديد عدد من الضحايا الذين تم الإستيلاء على أموالهم والتي آلت إلى تلك الحسابات، فيما ثبت تحويل الجزء الأكبر من تلك الأموال إلى حسابات الآخرين الموجودين خارج البحرين.
كما أسفرت عن قيام المتهمة الأولى بإجراء عمليات مالية على الأموال المتحصلة عن جريمة الاحتيال.
ومن ثم أمرت النيابة بالتحفظ على الحسابات والممتلكات، واستمعت لأقوال مجري التحريات وشهود الواقعة والمجني عليهم، واستجوبت المتهمة وواجهتها بالأدلة القائمة ضدها وأمرت بإحالتها للمحكمة الكبرى الجنائية والتي أصدرت حكمها المتقدم بإدانتهما ومعاقبتها.
فيما دعا رئيس النيابة أفراد المجتمع إلى ضرورة الالتزام بأقصى درجات الحرص والحيطة، وأن لا ينقاد للجاني بما يوهمه به من امتلاكه لمعلومات خاصة عنه، أو التي تقوده للاطمئنان إليه وما يبديه له من إغراءات، وعلى أن يتم التواصل مباشرة مع الجهة المعنية لضمان صحة وسلامة المعاملات.

مرسوم رقم (3) لسنة 2002 بتشكيل لجنة للتطوير الإداري والرقابة المالية والإدارية في الجهاز الحكومي في الدولة

المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات

المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك