الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • «خدمات الشورى» تنتهي من مناقشة مشروع قانون «الصحافة» الجديد
  • وزير الشؤون القانونية وزير العمل بالوكالة: نظام حماية الأجور يعزز تطوير سوق العمل وصون حقوق العمالة الوطنية
  • وزيرة الإسكان: تخصيص الدفعة الثانية من قسائم «الخيارات البديلة» خلال شهري نوفمبر وديسمبر
  • مجلس النواب يمضي اقتراح بإنشاء «المركز الوطني للرقابة والتفتيش»
  • «العمل»: جميع الشواغر الوظيفية مدرجة في «المنصّة الوطنية للتوظيف»

«خدمات الشورى» تنتهي من مناقشة مشروع قانون «الصحافة» الجديد

انتهت‭ ‬لجنة‭ ‬الخدمات‭ ‬بمجلس‭ ‬الشورى‭ ‬في‭ ‬اجتماعها‭ ‬المنعقد‭ ‬يوم‭ (‬الاثنين‭) ‬برئاسة‭ ‬الدكت...اقرأ المزيد

وزير الشؤون القانونية وزير العمل بالوكالة: نظام حماية الأجور يعزز تطوير سوق العمل وصون حقوق العمالة الوطنية

أكد‭ ‬يوسف‭ ‬بن‭ ‬عبدالحسين‭ ‬خلف‭ ‬وزير‭ ‬الشؤون‭ ‬القانونية‭ ‬وزير‭ ‬العمل‭ ‬بالوكالة‭ ‬رئيس‭ ‬مجل...اقرأ المزيد

وزيرة الإسكان: تخصيص الدفعة الثانية من قسائم «الخيارات البديلة» خلال شهري نوفمبر وديسمبر

أكدت‭ ‬آمنة‭ ‬بنت‭ ‬احمد‭ ‬الرميحي‭ ‬وزيرة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬أن‭ ‬الوزارة‭ ‬انتهت‭ ‬...اقرأ المزيد

مجلس النواب يمضي اقتراح بإنشاء «المركز الوطني للرقابة والتفتيش»

مرر مجلس النواب خلال جلسته قبل قليل مقترحًا برغبة يقضي بقيام الحكومة بإنشاء المركز الوطني للرقابة وا...اقرأ المزيد

«العمل»: جميع الشواغر الوظيفية مدرجة في «المنصّة الوطنية للتوظيف»

أكدت وزارة العمل أن جميع الشواغر الوظيفية التي تم الإعلان عنها مدرجة في المنصّة الوطنية للتوظيف....اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 05/12/2023 » وزير الداخلية يحدد اختصاصات وحدة تنفيذ قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب  » 

جريدة الوطن- الثلاثاء ٠٥ ديسمبر ٢٠٢٣ م، الموافق ٢١ جمادى الاول ١٤٤٥هـ

وزير الداخلية يحدد اختصاصات وحدة تنفيذ قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أصدر وزير الداخلية قرار تحديد اختصاصات الوحدة المنفذة في مجال تطبيق أحكام قانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي يحدد اختصاصات الوحدة في تلقي البلاغات وتقارير المعاملات المشبوهة وتنفيذ التعاون الدولي وأوامر وأحكام المحاكم.
كذلك التحري وتتبع الأموال المرتبطة بجرائم غسل الأموال عبر الحدود، وإنشاء قاعدة بيانات للمعلومات التي تحصل عليها الوحدة، والطلب من المؤسسات المالية والمهن والأعمال الأخرى تقديم المعلومات والمستندات، وتنفيذ عمليات التحليل التشغيلي والإستراتيجي وإعداد الدراسات ورصد الاشتباهات للنقل غير المشروع للأموال عبر الحدود، وتنسيق شراكة مع القطاعين لرفع مستوى الوعي بالجرائم.
الناس يقولون وداعًا للهواتف المحمولة ويستخدمون VoIP في نزلة السمانVOIP | إعلانات البحث
وإذا توافرت دلائل لدى الوحدة عن ارتكاب شخص أو شروعه أو اشتراكه في جريمة غسل أموال فتستصدر أمراً من النيابة لإلزام أشخاص وجهات بتسليم مستندات أو معلومات تفيد في التحقيقات، ودخول الأماكن لضبط أي مستندات أو سجلات، والتحفظ على أي أموال أثناء إجراء التحريات وجمع المعلومات إلى حين التأكد من مشروعيتها.
وللوحدة أن تأمر بالتحفظ على أموال مشتبه فيها في حالات الاستعجال والخشية من التصرف في تلك الأموال، على أن يعرض الأمر على النيابة خلال 3 أيام من صدور هذا الأمر، ولها أيضاً التحقق من التزام المؤسسات بالمتطلبات الواردة في قانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتستجيب الوحدة لطلب دولة أجنبية بشأن عمليات تفتيش وتسليم مستندات أو التحفظ على أموال مشتبه فيها أو أشخاص طبيعيين أو اعتباريين متورطين في جرائم غسل الأموال، وتنفيذ أمر صادر عن محاكم دول أجنبية تجاه شخص مقيم في البحرين وتسليمه أو لمستندات بحيازته بأن تستصدر أمراً من المحكمة بذلك وتتولى النيابة إجراءات سماع ذلك الشخص قبل إرسال المحضر إلى الدولة الأجنبية، والعكس كذلك بالنسبة للتحقيقات المرتبطة بأشخاص مقيمين في دول أجنبية.
وتقوم الوحدة بتوقيع مذكرات تفاهم مع الوحدات النظيرة في مجالات تبادل المعلومات المالية المتعلقة بجرائم غسل الأموال على ألا يتضمن ذلك إفصاحاً عن أي معلومات سرية، ويجوز للوحدة أن ترفض تقديم معلومات إذا لم يكن باستطاعة الوحدة الطالبة حماية تلك المعلومات أو استناداً إلى انعدام المعاملة بالمثل.
ويشتمل القرار على التزامات العاملين بالوحدة بشأن الحفاظ على سرية المعلومات والعقوبات الخاصة بمخالفة تلك الالتزامات.

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية
القرار وفقاً لآخر تعديل- قرار وزارة العدل رقم (8) لسنة 2006 بتشكيل مجلس أمناء معهد الدراسات القضائية والقانونية
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزارة الداخلية رقم (73) لسنة 2021 بتشكيل لجنة وضْع سياسات حظْر ومكافحة غسْل الأموال وتمويل الإرهاب
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزارة العدل والشئون الاسلامية رقم (52) لسنة 2007 بإصدار لائحة تنظيم العمل بمعهد الدراسات القضائية والقانونية

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك