الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصدر تعميمًا بشأن عطلة ذكرى عاشوراء لعام 1447هـ
  • يحق للموظف العام الاعتراض على القرارات أمام الخدمة المدنية والقضاء
  • «التأمين الاجتماعي»: مشتركو «الخاص» ضعف مشتركي «العام» في الربع الأول
  • "الجمارك": تدشين شهادة المنشأ الإلكترونية

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصدر تعميمًا بشأن عطلة ذكرى عاشوراء لعام 1447هـ

صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تعميمٌ بشأن عطلة ...اقرأ المزيد

يحق للموظف العام الاعتراض على القرارات أمام الخدمة المدنية والقضاء

استعرض رئيس قسم التشريعات واللوائح بجهاز الخدمة المدنية جاسم اليعقوب حقوق وواجبات الموظف العام، وذلك...اقرأ المزيد

«التأمين الاجتماعي»: مشتركو «الخاص» ضعف مشتركي «العام» في الربع الأول

تجاوز عدد المشتركين البحرينيين في التأمينات الاجتماعية للربع الأول من العام الجاري بالقطاع الخاص، ضع...اقرأ المزيد

"الجمارك": تدشين شهادة المنشأ الإلكترونية

تُعلن شئون الجمارك وبالتعاون مع هيئة المعلومات و الحكومة الإلكترونية عن تدشين نظام شهادة المنشأ الإل...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 03/07/2021 » بقرار من وزير الداخلية.. تشكيل لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب » 

جريدة أخبار الخليج - العدد : ١٥٨٠٧ - السبت ٠٣ يوليو ٢٠٢١ م، الموافق ٢٣ ذو القعدة ١٤٤٢هـ

بقرار من وزير الداخلية.. تشكيل لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أصدر‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬ركن‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬قرارا‭ ‬بتشكيل‭ ‬لجنة‭ ‬وضع‭ ‬سياسات‭ ‬حظر‭ ‬ومكافحة‭ ‬غسل‭ ‬الأموال‭ ‬وتمويل‭ ‬الإرهاب،‭ ‬برئاسة‭ ‬نائب‭ ‬محافظ‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي،‭ ‬على‭ ‬تضم‭ ‬في‭ ‬عضويتها‭ ‬ممثلا‭ ‬عن‭ ‬إدارة‭ ‬التحريات‭ ‬المالية‭ ‬بوزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬نائبا‭ ‬للرئيس،‭ ‬وزارات‭ ‬الخارجية،‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف،‭ ‬العمل‭ ‬والتنمية‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬والسياحة،‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬والرياضة،‭ ‬النيابة‭ ‬العامة،‭ ‬هيئة‭ ‬التشريع‭ ‬والرأي‭ ‬القانوني،‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي،‭ ‬جهاز‭ ‬المخابرات‭ ‬الوطني،‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬لمجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬جهاز‭ ‬الأمن‭ ‬الاستراتيجي،‭ ‬شركة‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين،‭ ‬مؤسسة‭ ‬التنظيم‭ ‬العقاري،‭ ‬شؤون‭ ‬الجمارك‭ ‬بوزارة‭ ‬الداخلية،‭ ‬والجهاز‭ ‬الوطني‭ ‬للإيرادات‭.‬
وجاء‭ ‬في‭ ‬القرار‭ ‬المنشور‭ ‬على‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية،‭ ‬إن‭ ‬اللجنة‭ ‬تختص‭ ‬بتحديد‭ ‬وتقييم‭ ‬غسل‭ ‬الأموال‭ ‬وتمويل‭ ‬الإرهاب‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الوطني‭ ‬وذلك‭ ‬لإيجاد‭ ‬آلية‭ ‬لتنسيق‭ ‬إجراءات‭ ‬تقييم‭ ‬مخاطر‭ ‬غسل‭ ‬الأموال‭ ‬وتمويل‭ ‬الإرهاب‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الوطني،‭ ‬وذلك‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬تزويد‭ ‬كافة‭ ‬السلطات‭ ‬المعنية‭ ‬والهيئات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬والأعمال‭ ‬والمهن‭ ‬غير‭ ‬المالية‭ ‬المحددة‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬بالمعلومات‭ ‬الملائمة‭ ‬عن‭ ‬نتائج‭ ‬عمليات‭ ‬تقييم‭ ‬المخاطر،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تطبيق‭ ‬منهج‭ ‬قائم‭ ‬على‭ ‬تخصيص‭ ‬وتوجيه‭ ‬الموارد‭ ‬طبقا‭ ‬لدرجة‭ ‬المخاطر،‭ ‬واتخاذ‭ ‬التدابير‭ ‬اللازمة‭ ‬لمكافحة‭ ‬غسل‭ ‬الأموال‭ ‬وتمويل‭ ‬الإرهاب‭ ‬بهدف‭ ‬خفض‭ ‬نسبة‭ ‬المخاطر،‭ ‬وذلك‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬نتائج‭ ‬تقييم‭ ‬مخاطر‭ ‬غسل‭ ‬الأموال‭ ‬وتمويل‭ ‬الإرهاب‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الوطني،‭ ‬تحديث‭ ‬عمليات‭ ‬تقييم‭ ‬مخاطر‭ ‬غسل‭ ‬الأموال‭ ‬وتمويل‭ ‬الإرهاب‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الوطني‭ ‬بشكل‭ ‬دوري‭ ‬منتظم‭. ‬كما‭ ‬تقوم‭ ‬اللجنة‭ ‬بوضع‭ ‬الآليات‭ ‬اللازمة‭ ‬لتمكين‭ ‬الجهات‭ ‬المسؤولة‭ ‬عن‭ ‬وضع‭ ‬السياسات‭ ‬ووحدة‭ ‬المعلومات‭ ‬المالية،‭ ‬وسلطات‭ ‬إنفاذ‭ ‬القانون،‭ ‬والجهات‭ ‬الرقابية،‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬السلطات‭ ‬المختصة‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة،‭ ‬من‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬فيما‭ ‬بينها‭ ‬بشأن‭ ‬تطوير‭ ‬الإجراءات‭ ‬وتنفيذ‭ ‬سياسات‭ ‬وأنشطة‭ ‬مكافحة‭ ‬غسل‭ ‬الأموال‭ ‬وتمويل‭ ‬الإرهاب،‭ ‬واتخاذ‭ ‬ما‭ ‬يلزم‭ ‬لتطبيق‭ ‬هذه‭ ‬القواعد‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬السياسات‭ ‬وعلى‭ ‬المستوى‭ ‬التشغيلي‭.‬
كما‭ ‬تقوم‭ ‬بالتنسيق‭ ‬لاستضافة‭ ‬البرامج‭ ‬التدريبية‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬مكافحة‭ ‬غسل‭ ‬الأموال‭ ‬وتمويل‭ ‬الإرهاب،‭ ‬وترشيح‭ ‬أعضاء‭ ‬اللجنة‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬اجتماعات‭ ‬وأنشطة‭ ‬المنظمات‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬المعنية‭ ‬بمكافحة‭ ‬غسل‭ ‬وتمويل‭ ‬الإرهاب‭.‬
وشدد‭ ‬القرار‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬للجنة‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬مباشرتها‭ ‬لاختصاصاتها‭ ‬مخاطبة‭ ‬جميع‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬وغير‭ ‬الحكومية،‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬البيانات‭ ‬والمعلومات‭ ‬التي‭ ‬تراها‭ ‬لازمة‭ ‬لمباشرة‭ ‬اختصاصاتها‭ ‬كما‭ ‬يجوز‭ ‬لها‭ ‬الاستعانة‭ ‬بمن‭ ‬تراه‭ ‬من‭ ‬المختصين‭ ‬أو‭ ‬الخبراء‭ ‬أو‭ ‬المكاتب‭ ‬الاستشارية‭ ‬المختصة،‭ ‬لتنفيذ‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬المسؤوليات‭ ‬أو‭ ‬المهام‭ ‬التي‭ ‬تدخل‭ ‬في‭ ‬اختصاصها،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬لأي‭ ‬منهم‭ ‬صوت‭ ‬معدود‭ ‬في‭ ‬التصويت‭ ‬على‭ ‬قرارات‭ ‬وأعمال‭ ‬اللجنة‭.‬
كما‭ ‬ترفع‭ ‬اللجنة‭ ‬مقترحاتها‭ ‬وتوصياتها‭ ‬إلى‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬لاعتمادها‭ ‬ولا‭ ‬تكون‭ ‬نافذة‭ ‬إلا‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬اعتمادها،‭ ‬كما‭ ‬ترفع‭ ‬تقارير‭ ‬دورية‭ ‬بنتائج‭ ‬أعمالها،‭ ‬وتعامل‭ ‬المداولات‭ ‬والمعلومات‭ ‬والبيانات‭ ‬والقرارات‭ ‬والتوصيات‭ ‬الخاصة‭ ‬بأعمال‭ ‬اللجنة‭ ‬بسرية‭ ‬تامة‭. ‬


مرسوم رقم 50 لسنة 2020 بإنشاء وتشكيل لجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر وومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك