الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • «الداخلية» ترسّخ نموذجاً متقدّماً في الأمن والتحوّل الرقمي والشراكة المجتمعية
  • «الوطني للإيرادات»: أكثر من 25,5 ألف منشأة تحت مظلة «القيمة المضافة» في الربع الأول
  • «الصحة» تطلق برنامجًا متقدمًا للتدريب الاكلينيكي حول إعادة نتائج الفحوصات الجينية

«الداخلية» ترسّخ نموذجاً متقدّماً في الأمن والتحوّل الرقمي والشراكة المجتمعية

ربع قرن من العمل المتواصل، والجهد المؤسسي، والرؤية الاستراتيجية الواضحة، حققت فيه وزارة الداخلية في ...اقرأ المزيد

«الوطني للإيرادات»: أكثر من 25,5 ألف منشأة تحت مظلة «القيمة المضافة» في الربع الأول

كشف‭ ‬الجهاز‭ ‬الوطني‭ ‬للإيرادات‭ ‬عن‭ ‬أداء‭ ‬تشغيلي‭ ‬نشط‭ ‬خلال‭ ‬الربع‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬202...اقرأ المزيد

«الصحة» تطلق برنامجًا متقدمًا للتدريب الاكلينيكي حول إعادة نتائج الفحوصات الجينية

في خطوة استراتيجية نحو تعزيز تطوير الخدمات الصحية ، بما يواكب آخر التطورات الطبية العالمية، أطلقت وز...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 14/09/2021 » البحرين الأولى عربياً في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب » 

جريدة الوطن 7 صفر 1443هـ - 14 سبتمبر 2021م

البحرين الأولى عربياً في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

في انجاز دولي جديد ، يؤكد مكانة مملكة البحرين وسمعتها المرموقة بين دول العالم ، وللعام الثاني على التوالي ، تبوأت البحرين ، المرتبة الأولى عربياً، والثانية على مستوى دول الشرق الاوسط، من حيث الأقل خطورة إزاء جريمة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وذلك وفق مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال.
وأوضح الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة نائب محافظ مصرف البحرين المركزي، رئيس لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ، أن البحرين ، أحرزت 4,5 نقطة وفق التقرير الذي يعتبر المؤشر الوحيد المستقل الذي تصدره منظمة غير ربحية، وتصنف الدول وفقاً لمخاطر غسل الأموال ، مضيفا أن البحرين ، جاءت في المرتبة الثانية ، بعد دولة اسرائيل، بين دول الشرق الاوسط في مجال مكافحة غسل الأموال.
وثمن نائب محافظ مصرف البحرين المركزي ، الدعم والمساندة من قبل معالي وزير الداخلية، رئيس لجنة مكافحة التطرف والإرهاب وتمويله وغسل الأموال لدور مملكة البحرين وجهودها الوطنية في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتجفيف منابعه، مشيدة بانعكاس هذا الدعم والرعاية على تعزيز موقع مملكة البحرين على الخريطة الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
من جهتها ، أشارت الشيخة مي بنت محمد آل خليفة مدير إدارة التحريات المالية بوزارة الداخلية ، نائب رئيس لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب
إلى أن إدارة التحريات المالية، وفي إطار عملها ضمن منظومة وزارة الداخلية، تسعى إلى تعزيز دور مملكة البحرين على الصعيدين الإقليمي والدولي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفقاً للرؤية الوطنية في هذا الشأن.
ويعد مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال ، تصنيفا سنويا مستقلا، يعمل على تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل إلارهاب حول العالم حيث يصدر معهد بازل التقارير السنوية، منذ العام 2012، وهو يطرح درجات المخاطر بناء على بيانات يستقيها من 17 مصدرا متاحاً للجمهور، ومنها مجموعة العمل المالي "فاتف" ومنظمة الشفافية الدولية، والبنك الدولي، والمنتدى الاقتصادي العالمي.
جدير بالذكر ان درجات المخاطر، تغطي خمسة مجالات منها جودة اطر مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والرشوة والفساد، والشفافية والمعايير المالية، والمساءلة، والمخاطر القانونية والسياسية.

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
قانون رقم (7) لسنة 2017 بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك